苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2020年10月16日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2020年10月26日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案:
一、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》,认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见2020年10月28日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司购买董监高责任险的议案》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。《关于苏州固锝电子股份有限公司购买董监高责任险的公告》(公告编号:2020-089)详见2020年10月28日刊载于指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二○年十月二十八日