苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2020年10月16日以电话、电子邮件发出会议通知,并于2020年10月26日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议由监事会主席陈愍章女士主持,经与会监事审议并以投票表决的方式,一致通过了如下议案:
一、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见2020年10月28日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司购买董监高责任险的议案》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。《关于苏州固锝电子股份有限公司购买董监高
责任险的公告》(公告编号:2020-089)详见2020年10月28日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
特此公告!
苏州固锝电子股份有限公司监事会
二○二○年十月二十八日