证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2020-046
华电重工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月27日上午9时30分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名,实际参加表决的董事9名（公司董事田立先生、郭树旺先生、独立董事陆大明先生、郑新业先生、王琨女士因工作原因以通讯方式进行表决，其余4名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长文端超先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、《关于公司2020年第三季度报告及正文的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
具体内容详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》全文，《2020年第三季度报告》正文详见同日的《中国证券报》、《证券日报》。
二、《关于公司购买3,000KJ等级液压锤的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
同意公司根据发展战略和实际需要以9,075万元购买3,000KJ等级液压锤，用于提升海上风电业务施工能力，巩固海上风电业务市场地位。
独立董事意见：“为提升海上风电业务施工能力，巩固海上风电业务市场地位，公司拟以9,075万元购买3,000KJ等级液压锤。公司本次购买3,000KJ等级液压锤符合自身发展战略，可以降低海上风电业务的施工成本，有利于提升公司在海上风电业务领域的核心竞争力，有利于巩固公司在海上风电领域的市场地位，其审议和表决程序合法、合规、有效，没有损害公司及全体股东的利益，我们同意公司购买3,000KJ等级液压锤。”
? 上网公告附件
（一）公司独立董事对第四届董事会第二次会议所审议事项的独立意见
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
? 报备文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议