北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2020年10月15日通过书面通知形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2020年10月26日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行(其中董事向东、许文龙、赵会兵以通讯表决方式参加会议)。
3、本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。
4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2020年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年第三季度报告》（公告编号：
2020-031）。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
公司为推进募集资金投资项目建设，已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为13,786.80万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-032）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1．《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2．《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京交大思诺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕1-1150号）；
4.国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
特此公告。
北京交大思诺科技股份有限公司
董事会2020年10月28日