中山华帝燃具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十四次会议于2004年10月16日上午9：30在公司三楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，公司监事、董秘列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
同意提名黄文枝、黄启均、邓新华、杨建辉、陈富华、黄健伟、何伟坚为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名姜正侯、蓝海林、崔勇、刘桔为公司第二届董事会独立董事候选人。
二、审议通过《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》
三、审议通过《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》。
本办法规定公司募集资金只在一家商业银行设立专用账户存放，累计支取募集资金总额的20%或20%的整数倍数的，知会保荐代表人；公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。
四、审议通过《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。
五、审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》
同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期1年。
六、审议通过《关于修订中山华帝燃具股份有限公司内部审计制度的议案》。
七、审议通过《关于公司实施事业部的议案》。
八、审议通过《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
会议具体情况如下：
（一）会议时间：2004年11月19日上午9：30。
（二）会议地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。
（三）会议召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会。
（四）审议议题：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》；
4、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》；
5、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
6、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
（五）出席会议对象：
1、2004年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、保荐代表人、律师。
（六）会议登记办法：
1、登记时间：2004年11月17日上午8：30-11：30、下午2：30-4：30；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至本公司证券部。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司证券部。
（七）注意事项：
1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将代理委托书原件交公司证券部。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件交公司证券部。
授权委托书范本格式见附件。
2、会议咨询：中山华帝燃具股份有限公司证券部；
联系人：吴刚；
联系电话：0760-2262981-120；
通讯地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）；
邮政编码：528415；
传真号码：0760-2128079（传真请注明“股东大会”字样）。
3、与会人员食宿和交通费用自理。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2004年10月16日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2004年第二次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目处打√）：
一、《关于董事会换届选举的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
二、《关于监事会换届选举的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
三、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
四、《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
五、《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
六、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：2004年 月 日
注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
关于董事会换届选举的议案
鉴于公司本届董事会成员的任期将于2004年11月28日届满，根据《公司法》和本公司章程的规定，为保证董事会的正常运作，根据相关规定公司应进行选举产生第二届董事会成员，以下为公司股东推荐第二届董事人选：
持有本公司有表决权总数34.11%股份的股东中山九洲实业有限公司推荐黄文枝先生、黄启均先生、邓新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
持有本公司有表决权总数18.42%股份的股东中山市联动投资有限公司推荐黄健伟先生、何伟坚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
持有本公司有表决权总数12.28%股份的股东广东华帝经贸发展有限公司推荐杨建辉先生、陈富华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
首届董事会三分之一以上的董事提名姜正候先生、蓝海林先生、崔 勇先生、刘 桔女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
以上候选人是按照法律规定进行必要的审查后确定的，其推荐和提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，上述候选人具备法律、公司章程规定的任职资格。
以上议案，请各位董事审议。
附件一：董事候选人相关材料
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2004年9月30日
董事候选人简历
董事候选人
黄文枝先生：中国国籍，男，广东中山人，1956年10月出生，大专学历，高级工程师职称，系广东省中山证券业协会第二届常务理事会常务理事。历任中山市小榄镇机电设备厂、小榄镇康华五金厂厂长、中山华帝燃具有限公司董事长，具有丰富的企业经营管理经验。现任本公司第一届董事会董事长、中山九洲实业有限公司董事、广东华帝经贸发展有限公司董事。
黄启均先生：中国国籍，男，广东中山人，1962年10月出生，大专学历，中山市第十二届人大代表，全国关心员工优秀民营企业家，中山大学在读MBA研究生，高级经济师职称，系广东燃具协会理事、中山市民营科技企业协会委员、中国房地产及住宅研究会住宅厨房卫生间委员会常务理事、中国土木工程学科技学会燃气分会学术委员、中国城市煤气协会委员。历任广东省中山市百得燃具有限公司技术员、营销经理、中山华帝燃具有限公司营销部副总经理等职务。现任本公司第一届董事会董事兼总经理、中山九洲实业有限公司董事、广东华帝经贸发展有限公司董事。
邓新华先生：中国国籍，男，广东中山人，1954年9月出生，经济师职称。历任中山市小榄镇机电设备厂业务经理、中山市九洲燃气具实业公司经理，中山华帝燃具有限公司总经理。现任本公司第一届董事会董事、中山九洲实业有限公司董事长、广东华帝经贸发展有限公司董事。
杨建辉先生：中国国籍，男，广东中山人，1955年2月出生，经济师职称。历任中山市小榄镇农业机械厂技术员，中山华帝燃具有限公司生产部经理、生产副总经理等职。现任本公司第一届监事会股东监事，杭州华盈厨卫有限公司法定代表人、中山取暖电器有限公司法定代表人、中山九洲实业有限公司董事、广东华帝经贸发展有限公司。
陈富华先生：中国国籍，男，广东中
