广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年10月26日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2020年10月21日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为2020年10月26日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

公司2020年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于核定2019年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》

同意核定公司2019年高级管理人员薪酬为：徐斌元先生51.0530万元，蒋俊海先生

43.9056万元，严红兵先生42.8845万元，许雪菁女士42.4532万元，贝德光先生42.4532万元，陈大任先生因工作需要于2019年8月调到南宁建宁水务投资集团有限责任公司工作，其2019年薪酬按1-7月进行核定，为25.6117万元。

本议案涉及对董事徐斌元先生、蒋俊海先生的个人薪酬核定，上述人员回避表决，由其余7名非关联董事表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2020年10月28日