山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年10月23日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2020 年第三季度报告》。
与会董事一致认为公司《2020年第三季度报告》如实反映了公司2020年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告》。
2．审议通过了《关于全资子公司签订<设备转让合同>暨关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议。
关联董事于秀媛对本议案回避表决。
表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票，回避表决1票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签订<设备转让合同>暨关联交易的公告》。
3．审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》, 本议案需提交股东大会审议。
关联董事于秀媛对本议案回避表决。
表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票，回避表决1票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。
4．审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
决定于2020年11月12日在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2020年10月26日