山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2020年10月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2．会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于全资子公司签订<设备转让合同>暨关联交易的议案》
关联监事于文杰对本议案回避表决。
3．会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》
关联监事于文杰对本议案回避表决。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会2020年10月26日