证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-116
南洋天融信科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于2020年10月26日下午4:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于同日以直接送达的方式向全体董事发出，全体董事对会议召开时间无异议。应出席董事9名，实际出席董事9名。董事李雪莹主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定，为保证公司董事会科学决策、规范、高效运作，为公司的快速、健康发展提供必要的保障，结合公司实际情况和发展需要，选举李雪莹为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
李雪莹简历详见本公告附件一。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会讨论，第六届董事会各专门委员会委员组成如下：
| 委员会 | 委员会成员 | 召集人 |
| 战略委员会委员 | 李雪莹、王进宏、吴建华（独立董事） | 李雪莹 |
| 提名委员会委员 | 刘少周（独立董事）、吴建华（独立董事）、李科辉 | 刘少周 |
| 薪酬与考核委员会委员 | 冯海涛（独立董事）、刘少周（独立董事）、高良才 | 冯海涛 |
| 审计委员会委员 | 吴建华（独立董事）、刘少周（独立董事）、李健 | 吴建华 |
任期与第六届董事会一致。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘任总经理及变更法定代表人的议案》根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任李雪莹为公司总经理，任期与第六届董事会一致。
根据公司章程的相关规定，公司董事会将公司的法定代表人变更为李雪莹。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任总经理及变更公司法定代表人的公告》于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任孔继阳、吴亚飚、顾洁、彭韶敏为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。
本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人都获得了9票赞成票。
副总经理简历详见本公告附件二。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任财务负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任顾洁为公司财务负责人，任期与第六届董事会一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任彭韶敏为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
彭韶敏联系方式：
办公电话：0754-88887818
电子邮件：peng.shaomin@nanyangcable.com
通讯地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
（七）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任孙嫣为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
孙嫣联系方式：
办公电话：0754-88887818
电子邮件：ir@topsec.com.cn
通讯地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
孙嫣简历详见本公告附件三。
（八）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任田祎为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会一致。田祎简历详见本公告附件四。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇二〇年十月二十七日
附件一：李雪莹简历
李雪莹，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。现任北京天融信科技集团（北京天融信科技有限公司及其子公司）CEO。多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的网络安全领域研究和实践工作，先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作，所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安全大数据、云安全、安全云服务等多个领域，曾获多项省部级科技进步奖。目前担任全国信息安全标准化技术委员会、互联网协会网络与信息安全工作委员会、指挥学会数据处理与集成专委会、国家互联网金融安全技术专委会等专业委员会委员，中国网络安全产业联盟标准工作组副组长、《信息安全与通信保密》杂志理事会副理事长、《网信军民融合》杂志理事会副理事长、北京信息化和工业化融合服务联盟工业互联网安全专委会副会长等。2000年8月至2011年11月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员（资格）；2011年11月至今历任北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事及CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务；2017年9月至今任国保联盟信息安全技术有限公司董事；2018年9月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事；2018年11月至今任北京天融信创新科技有限公司董事；2020年6月至今任工业信息安全（四川）创新中心有限公司董事。
李雪莹不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截至2020年10月26日，李雪莹直接持有公司股份262万股，除在持有公司5%以上股份的股东明泰汇金资本投资有限公司控制的企业北京天融信创新科技有限公司担任董事外，未在公司实际控制人控制的单
位工作，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。经在最高人民法院网查询，李雪莹不属于“失信被执行人”。
附件二：副总经理简历
一、孔继阳简历
孔继阳，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年6月至2008年3月任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监；2008年4月至2011年4月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监；2011年5月至2012年4月任北京雷力生物科技集团公司财务总监；2012年5月至2013年4月任中兆源（北京）会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询有限公司副总经理；2013年5月至2015年12月任百荣投资控股（集团）有限公司财务部部长；2016年1月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理），2018年1月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理）。孔继阳不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。孔继阳不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截至2020年10月26日，孔继阳持有公司股份280,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，孔继阳不属于“失信被执行人”。
二、吴亚飚简历
吴亚飚，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理，2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理。吴亚飚不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。
吴亚飚作为项目负责人和核心研发人员，承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。其中，作为“信息审计系统”核心研发人员，获得北京市1999年科技进步三等奖；作为“NGFW2000”项目负责人，获得北京市2000年科技进
步三等奖；作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用”核心研发人员，获得2017年国家科技进步二等奖。吴亚飚不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截至2020年10月26日，吴亚飚持有公司股份8,151,061股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，吴亚飚不属于“失信被执行人”。
三、顾洁简历
顾洁，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至1998年任职于中国科技财务公司、中国科技国际信托投资有限责任公司历任营业部、信贷部、海南代表处和金融部业务经理。2001年至今先后任职于北京中讯美亚信息技术有限公司财务主管，其汇国际投资(香港)有限公司北京办事处财务主管，常州方圆制药有限公司董事。2014年1月至2019年3月任明泰汇金资本投资有限公司监事，明泰汇金资本投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。
顾洁不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截至2020年10月26日，顾洁未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，顾洁不属于“失信被执行人”。
四、彭韶敏简历
彭韶敏，女，1972年生，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级经济师、企业人力资源管理师（一级）、劳动关系协调师（二级）。近三年，先后
荣获第十届、第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘奖”，2019年被认定为“汕头市高层次人才”。
1995年7月至2008年2月，任汕头市广播电视台记者；2008年2月起至2014年2月，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作：2008年7月，当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席；2009年7月至2014年2月，任公司副总经理；2009年11月至2011年8月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014年2月至2016年11月，任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016年11月至2017年6月，任汕头市深源房地产有限公司副总经理。彭韶敏于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今，任公司副总经理、董事会秘书。彭韶敏女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。
彭韶敏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。截止2020年10月26日，彭韶敏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，彭韶敏不属于“失信被执行人”。
附件三：孙嫣简历孙嫣，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业，获经济学学士学位、法学学士学位；2004年毕业于华中科技大学国际贸易专业，获经济学硕士学位。2004年11月至2010年2月、2014年3月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理，2010年3月至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。孙嫣于2013年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至2020年10月26日，孙嫣直接持有公司股份728,302股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙嫣不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。经在最高人民法院网查询，孙嫣不属于“失信被执行人”。
附件四：田祎简历
田祎，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计专业。2006 年至 2014 年3月历任北京天融信科技有限公司预算会计、合并报表会计；2014 年4月至今, 任北京天融信科技有限公司内部审计部主管。截至2020年10月26日，田祎直接持有公司股份112,380股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田祎不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，经在最高人民法院网查询，田祎不属于“失信被执行人”。