国轩高科股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
公司于2019年12月17日公开发行了1,850万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，债券简称“国轩转债”，债券代码“128086”。“国轩转债”自转股起始日2020年6月23日至赎回登记日2020年8月27日期间，累计转股数量为151,191,756股，公司股份总数由1,129,352,733股变更为1,280,544,489股。公司章程相应条款修订如下：
| 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币1,129,352,733元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,280,544,489元。 |
| 第二十条 公司股份总数为1,129,352,733股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为1,280,544,489股，均为普通股。 |
本次注册资本变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会及公司管理层办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十六日