江阴电工合金股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年10月16日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十七次会议的通知，会议于 2020年10月 26日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，外汇业务规模最高额不超过8,000万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件：
公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
2020年10月27日