中山华帝燃具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于2011年2月18日以书
面及电子邮件形式发出，会议于2011年3月1日上午9：30在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年年度总裁工作报告》。
2、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年年度董事会工作报告》。董事会工作报告内容详见2011年3月3日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)公司2010年年度报告中董事会工作报告章节。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年年度财务决算报告》。公司2010年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见报告。2010年度公司实现营业收入163,584.37万元；利润总额14,845.82万元；归属于母公司股东的净利润12,147.11万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》。董事会认为，公司内部控制体系是有效、完整的，已覆盖了公司经营的所有环节，公司的内部控制制度能够保证公司资产的安全及规避经营活动中存在的风险，确保信息披露公平、公开、公正，信息内容真实、准确、完整。公司的经营运作是符合证券监管机构的相关内控要求的。中审国际会计师事务所有限公司出具无保留性结论意见的《内控鉴证报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的情况。
报告全文详见2011年3月3日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》。
5、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度公司社会责任报告》。报告详细阐述了公
司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立健全社会责任制度，积极履行社会责任的情况。
报告全文详见2011年3月3日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司2010年度公司社会责任报告》。
6、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年年度报告及年度报告摘要》。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告摘要刊登于2011年3月3日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年年度利润分配预案》。同意以公司2010年度末总股本223,303,080股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利3元（含税），合计派发现金股利66,990,924元。本预案尚需提交股东大会审议。
8、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系依据财政部《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》（财会【2010】15号）的要求进行会计处理，本次会计政策变更追溯调整影响2010年初少数股东权益减少1,626,634.84元，2010年初未分配利润增加1,626,634.84元，2009年少数股东损益减少916,733.42元，2009年归属于母公司所有者净利润增加916,733.42元，对母公司报表无影响。
9、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》，同意由公司董事会负责召集于2011年3月26日上午9：30在重庆市南岸区南坪东路583号重庆滨江皇冠假日酒店召开2010年年度股东大会，会议具体情况详见刊登在2011年3月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告》，届时公司全体独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第三次会议决议；
2、中审国际会计师事务所有限公司出具的《中山华帝燃具股份有限公司审计报告》。
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司董事会
2011年3月3日
