上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年10月26日下午在公司拼搏会议室以现场方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事施琼先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举施琼先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

二、会议采取分项表决的方式审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，具体表决情况如下：

（1）审议通过了《第四届董事会审计委员会委员》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

主任委员：武连合

其他委员：施琼、刘鸿亮

（2）审议通过了《第四届董事会战略委员会委员》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

主任委员：施琼

其他委员：莫锐强、盛颖

（3）审议通过了《第四届董事会提名委员会委员》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主任委员：刘鸿亮其他委员：施琼、武连合

（4）审议通过了《第四届董事会薪酬与考核委员会委员》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。主任委员：武连合其他委员：施琼、盛颖第四届董事会专门委员会成员任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事履职指引》（2020年修订）规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。因刘鸿亮独立董事于2016年1月19日经2016年第一次临时股东大会选举产生担任第二届董事会独立董事，并在第三届董事会连任独立董事，故刘鸿亮独立董事第四届董事会及上述董事会各专门委员会任职到期日为2022年1月18日。

三、审议并通过了《关于续聘公司总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。经公司董事长提名，提名委员会审核，会议聘任施琼先生为公司总裁，任期为三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议并通过了《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。经公司总裁提名，提名委员会审核，会议聘任莫锐强先生、戚继伟先生、高岷女士、王云女士、蔡红刚先生、谈建彬先生继续担任公司副总裁，拟聘任龚叶婷女士继续担任公司财务副总裁，任期为三年。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、审议并通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。经公司总裁提名，提名委员会审核，会议聘任高岷女士继续担任公司董事会秘书，任期为三年。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

六、审议并通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。经公司总裁提名，提名委员会审核，会议聘任唐普阔先生为公司证券事务代表，任期为三年。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会

2020年10月27日