中山华帝燃具股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

中山华帝燃具股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于2011年2
　　月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2011年3月1日上午9点30分在公司办公楼四楼小会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。参加会议的监事符合法定人数，会议由公司监事会主席杨建辉先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二．提案审议情况
　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司2010年监事会工作》。监事会工作报告内容详见2011年3月3日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)公司2010年年度报告中监事会工作报告章节。本议案尚需提交股东大会审议。
　　2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
　　3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年年度报告及年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和
　　中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　4、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年年度利润分配预案》。同意以公司2010年度末总股本223,303,080股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利3元（含税），合计派发现金股利66,990,924元。监事会认为，董事会制订的2010年年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件目录
　　1、经与会监事签署的公司第四届监事会第二次会议决议。
　　特此公告
　　中山华帝燃具股份有限公司监事会
　　2011年3月3日