陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于2020年10月14日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间2020年10月26日12:00时，会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
三季报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，三季报正文详见巨潮资讯网及2020年10月27日的《证券时报》和《中国证券报》。
2、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》
结合公司目前实际情况，根据工作需要设立行政管理部，其职能负责公司的行政事务及法律事务等方面工作。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过了《关于签订<2020年度日常关联交易补充协议>的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司关联方董事樊洺僖先生、王颖先生、席永生先生、石磊先生、张岁利先生对该项议案回避表决。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2020年10月27日《证券时报》《中国证券报》上的《陕西兴化化学股份有限公司关于签订<2020年度日常关联交易补充协议>的公告》（公告编号：2020-036）。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网《独立董事关于签订<2020年度日常关联交易补充协议>的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议。
2、载有董事长签名的2020年三季度报告全文及正文的原稿。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2019年10月27日