晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月20日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十五次会议通知，会议于2020年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2020年第三季度报告全文>的议案》
公司2020年第三季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，季度报告提示性公告已同期刊登在《上海证券报》。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于赞比亚两子公司合并的议案》
为优化资源配置，提高赞比亚境内子公司管理效率，公司拟将赞比亚境内两家全资子公司——晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司（简称“赞比亚农发展”）、晨光生物科技（赞比亚）有限公司（简称“赞比亚晨光”）进行合并。
合并完成后，赞比亚农发展公司存续经营，赞比亚晨光公司将注销；赞比亚晨光公司资产以增资或吸收合并方式并入（投入或被吸收）到赞比亚农发展公司。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
本议案在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于新设子公司的议案》
根据“三步走”长期发展规划，满足市场对健康、高品质油脂类产品的需要，公司拟使用自有资金新设一家经营油脂类业务的全资子公司。
拟注册公司名称：河北晨光植物油脂有限公司
拟注册公司法定代表人：李崇达
拟注册资本：2000万元人民币
拟注册地址：河北省邯郸市曲周县工业区
拟注册经营范围：红花籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、月见草、核桃仁、水飞蓟籽、琉璃苣籽、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藿香籽等收购、加工及产品销售；植物油、蛋白粉、共轭亚油酸、食用调和油、其他方便食品、蛋白粉加工、销售；副产品销售（非食用）；自营和代理各类商品和技术的进出口。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
本议案在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
拟注册子公司的信息以经主管部门核准或备案通过后的信息为准，后续公司将发布进展公告。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会2020年10月27日