成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知于2020年10月21日以邮件方式发出，会议于2020年10月23日上午9:30以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2020年第三季度报告>全文及正文的议案》
《2020年第三季度报告》全文于2020年10月26日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2020年第三季度报告》正文于2020年10月26日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》
同意公司增加2020年度日常关联交易预计额度11,412.19万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于放弃对参股公司成都天府合涛网络科技有限公司部分特别权利暨关联交易的议案》2018年，公司对成都天府合涛网络科技有限公司（以下简称“天府合涛”）进行增资，天府合涛成为公司参股公司，具体情况详见公司于2018年8月14在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-099）。鉴于天府合涛目前运行面临极大的资金压力，如不能及时融资，天府合涛将无法持续正常经营，股东权益将无从保障，为维护公司长远利益，同意公司签署《成都天府合涛网络科技有限公司之增资协议之补充协议》，放弃全部回购权、反稀释条款和平等待遇条款中约定的权利，其余特别权利正常行使。鉴于实际控制人补建先生女儿BU QIAO CHU RACHEL为成都合涛董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，成都合涛为公司关联法人，本次放弃权利构成关联交易；同时天府合涛本轮融资完成后，公司持股比例由6.29%下降至5.03%，稀释比例为1.26%。结合天府合涛最近一期财务数据，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、第五届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日