中国海诚工程科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出,会议于2020年10月23日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
1、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
2、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第三季度报告》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2020年10月26日