东信和平科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年10月16日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年10月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年第三季度报告全文与正文》。
《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-48）内容详见2020年10月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2020年第三季度报告全文》内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-49），详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师
东信和平科技股份有限公司事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用参照市场价格。
公司独立董事对此事项事前认可并发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-50），详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的提案》。
董事会决定于2020年11月10日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开2020年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（2020-51）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会二○二○年十月二十四日