广东因赛品牌营销集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年10月20日以电话、邮件确认方式发出关于召开第二届董事会第十一次会议的通知。会议于2020年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席会议董事 9 名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2020 年第三季度报告全文的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告全文》（公告编号：
2020－055）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第十一次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2020年10月24日