珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十三次会议于2020年10月22日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年10月16日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<2020年第三季度报告>全文及正文的议案》
董事会审议通过公司《2020年第三季度报告》全文及正文，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于补选独立董事的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》
同意于2020年11月9日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2020年10月24日