证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2020-021
苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司拟以募集资金人民币112,868,318.25元置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金。
? 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股13,300,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币
62.67元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00元，扣除发行费用人民币101,190,067.60元后，公司本次募集资金净额为人民币732,320,932.40元。截至2020年8月4日，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年8月5日出具了“天健验字〔2020〕298号”的验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金
专户监管协议，具体情况详见公司于2020年8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 （万元） | 使用募集资金投入金额 （万元） |
| 1 | MEMS麦克风生产基地新建项目 | 40,026.09 | 40,026.09 |
| 2 | MEMS压力传感器生产项目 | 5,991.42 | 5,991.42 |
| 3 | MEMS传感器技术研发中心建设项目 | 14,655.00 | 14,655.00 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 70,672.51 | 70,672.51 | |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2020年8月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为106,629,151.43元，具体情况如下：
| 项目名称 | 总投资额 （万元） | 自筹资金实际投入金额（万元） | 占总投资的比例(%) |
| MEMS麦克风生产基地新建项目 | 40,026.09 | 6,244.76 | 15.60 |
| MEMS压力传感器生产项目 | 5,991.42 | 455.29 | 7.60 |
| MEMS传感器技术研发中心建设项目 | 14,655.00 | 3,962.87 | 27.04 |
| 补充流动资金项目 | 10,000.00 | ||
| 合 计 | 70,672.51 | 10,662.92 | 15.09 |
四、自筹资金已支付发行费用情况
截至2020 年8 月31 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用（不含增
值税）人民币6,239,166.82 元，故本次拟一并置换，具体情况如下：
| 发行费用 （不含增值税，元） | 自筹资金实际投入金额（元） | 占发行费用的比例（%） |
| 101,190,067.60 | 6,239,166.82 | 6.17 |
五、本次募集资金置换履行的审批程序
2020年10月23日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币106,629,151.43元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币6,239,166.82元置换已从自有资金账户支付的发行费用（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审批。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司使用募集资金人民币106,629,151.43元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币6,239,166.82元置换已从自有资金账户的发行费用（不含增值税）。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，置换时间
距募集资金到账时间未超过6个月，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司使用募集资金人民币106,629,151.43元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币6,239,166.82元置换已从自有资金账户的发行费用（不含增值税）。
（三）会计师鉴证意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9617号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了敏芯股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，并且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关文件的规定；本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
七、上网公告附件
1、《苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9617号）；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会2020年10月24日