公告编号：2020-055证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月21日
2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月10日以书面送
达的方式发出。
5.会议主持人：董事长宋老亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；2票回避表决。
3.回避表决情况：
本次关联交易，董事会成员宋老亮和齐连英为关联董事，应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2020-058）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具<北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-061）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-059）、《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利仁科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2020-062）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于更正以前年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2016-2019年的年度报告及其摘要进行更正。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2020年11月9日召开2020年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的各项议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年10月23日