证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－088
北京合康新能科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年10月22日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2020年10月19日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《2020年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2020第三季度信用减值损失和资产减值损失。
本议案以 3票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会2020年10月24日