证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－087
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年10月22日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2020年10月19日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2020年第三季度报告的议案》
公司《2020年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2020年第三季度报告并对外报出。
本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2020年第三季度的存货、固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了减值测试后，2020年第三季度计提信用减值损失102,849,623.89元，资产减值损失55,701,858.53元，共计158,551,482.42元。
详细报告请见附件《关于计提信用减值损失和资产减值损失的的公告》。
本议案以7票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2020年10月24日