苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年10月22日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2020年10月20日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。
董事会认为《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》刊载于2020年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2020年第三季度报告正文》同步刊载于2020年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
三、备查文件
苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2020年10月24日