证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-011
众望布艺股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2020年10月23日以现场会议结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。
公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2020年第三季度报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定信息披露媒体上披露的《2020年第三季度报告》及正文。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
因公司第一届董事会任期将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名杨林山、马建芬(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》因公司第一届董事会任期将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名缪兰娟、寿邹、翟栋民(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》公司拟于2020年11月30日下午14:30在浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司一楼会议室召开众望布艺股份有限公司2020年第三次临时股东大会。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2020年10月24日
附:一、非独立董事候选人简历如下:
杨林山先生:1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表,现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商联副主席、总商会副会长。1994年10月至2017年11月,任众望有限执行董事兼总经理;2017年11月至今,任公司董事长兼总经理。
杨林山先生为公司实际控制人,为公司实际控制人马建芬的配偶,为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的父亲,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。
截至目前,杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺26,464,547股。
马建芬女士:1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1994年10月至2017年10月,历任众望有限监事、众望化纤总经理;2017年11月至今,任众望实业执行董事兼总经理,公司董事。
马建芬女士为公司实际控制人,为公司实际控制人杨林山的配偶,为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的母亲,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马建芬女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。
截至目前,马建芬女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺25,173,594股。
二、独立董事候选人简历如下:
缪兰娟女士:1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册税务师。1989年7月至2004年11月,历任杭州之江饭店财
务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长。2004年11月至今,任浙江新中天税务师事务所有限公司职员、浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理。2017年11月至今,任公司独立董事。缪兰娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。缪兰娟女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,缪兰娟女士未持有本公司股份。
寿邹先生:1976年9月出生,中国国籍,有美国永久居留权,硕士学历,特许金融分析师。2001年1月至2004年10月,历任杭州华东医药集团有限公司投资部副总经理、申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理;2004年10月至今,任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理。2017年11月至今,任公司独立董事。寿邹先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。寿邹先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,寿邹先生未持有本公司股份。
翟栋民先生:1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987年7月至2008年6月任浙江天册律师事务所律师、合伙人;2008年7月至2010年8月,任金杜律师事务所杭州分所合伙人,2010年9月至今任浙江天册律师事务所合伙人。2020年6月至今,任公司独立董事。
翟栋民先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。翟栋民先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,翟栋民先生未持有本公司股份。