证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2020-084
关于成立大连吉电智慧能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 为加快推进公司综合智慧能源项目发展,开发辽宁省大连市及周边区域综合智慧能源市场,公司拟与首研科技股份有限公司(以下简称“首研科技”)成立合资公司-大连吉电智慧能源有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准),注册资本金1,000万元。公司按持股比例51%以现金方式出资,注册资本金根据项目进展逐步注入。 2. 2020年10月22日,公司召开第八届董事会第十二次会议,以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟成立大连吉电智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议,尚需办理工商登记手续。
3.本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称:首研科技股份有限公司
公司性质:股份有限公司(非上市)成立时间:2014年2月7日注册资本金:5180万元法定代表人:林晶晶注册号:110108016736267注册地址:北京市昌平区石坊院21号11层1111经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;合同能源管理;热力供应;销售机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品;专业承包;施工总承包;劳务分包;电力供应;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应、工程设计以及依法须批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
2. 产权关系及股东情况
(1)控股股东:自然人屈秋林,持股96.14%。
(2)主要产权关系情况汇总
3. 经核实,首研科技不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式:公司按持股比例51%,以现金方式出资,资金来源是自有资金。
子公司名称
子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例(%) |
北京首研能源科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 |
2.标的公司基本情况:
公司名称:大连吉电智慧能源有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准)。
公司性质:有限责任公司。
业务范围:综合智慧能源项目开发、建设、运营管理;生物质能发电、供热;热力生产和供应;以自有资产投资新能源项目,(包括风电、微风发电、太阳能、分布式能源、气电、地源热泵、空气源热泵、水源热泵、污水源热泵、生物质、核能)发电、供热、供冷,供应热水(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务);新能源技术咨询、技术开发、技术转让;配电网建设、检修;集中式快速充电桩站。(以上不含危险化学品及高污染燃料)(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以审核机关核定的经营范围为准)。
注册资金:1000万元。
注册地址:大连市西岗区万达pe大厦。
3.股权结构
股东姓名或名称
股东姓名或名称 | 认缴情况 | |||
认缴出资数额 (万元) | 所占股权比例 | 出资期限 | 出资方式 | |
吉林电力股份有限公司 | 510 | 51% | 2030.3.31 | 货币 |
首研科技股份有限公司 | 490 | 49% | 2030.3.31 | 货币 |
合计 | 1000 | 100% |
4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排
标的公司设董事会,董事会由5人组成,公司委派3人,其中董事长1人,董事2人,董事长为法定代表人;首研科技委派董事2人,其中一名董事兼任公司总经理。
标的公司不设监事会,设监事1人,由公司委派产生。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1. 对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司,投资开发大连地铁集团公司综合智慧能源等项目,拓展大连市及周边区域综合智慧能源市场,并在清洁供热、储能、光伏、风电、光热、地热、多能互补等方面进行项目开发、投资、运营管理,依托大连的资源禀赋和产业基础,抢占未来综合智慧能源发展的制高点,加快综合智慧能源推广应用,做大做强,将为公司大力发展综合智慧能源项目、实现转型发展提供较大帮助。
2. 存在的主要风险和应对措施
主要风险:综合智慧能源项目存在未能按期开发成功的可能性。
应对措施:控制投资节奏,根据项目开发建设需要逐步投入。
五、其他
1.本次公告披露后,公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二〇二〇年十月二十二日