杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2020年10月16日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2020年10月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年第三季度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司2020年第三季度报告》；公司2020年第三季度报告正文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

（二）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定于2020年11月10日（星期二）下午2:00，在杭州市上城区雷霆路

58号冠盛大厦22楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020－078）。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2020年10月24日