武汉明德生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年10月22日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年10月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2020年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《2020年第三季度报告正文》内容详见2019年10月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》详见2020年10月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十三次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2020年10月22日