东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十六次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2011 年 2 月 18 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2011 年 2 月 28 日（星期一），在济南 市山大北路 23 号公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司三名监事人员 收悉全部资料，并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 所形成的决议合法有效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《总经理 2010 年度工作报告 和 2011 年度工作计划》。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2010 年度工作报告》。 本议案需报股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2010 年年度报告》及其摘 要。
《2010 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 2010 年 年 度 报 告 》，《 2010 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露《2010 年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2010 年度利润分配的 预案》。
根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2010 年度母公司实现净利润年度滚存的可供股东分配的利润为 8386 万元，公司目前可供股东分配的利润为 13631万元。
根据公司生产经营的需要，建议 2010 年度利润分配预案如下：
1、按净利润的 5％提取任意盈余公积 291 万元。
2、以公司总股本 124,124,172 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），向股东派现人民币 24,824,834.40 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案需提交股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2010 年度内部控制的自我 评价报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2010 年内 部控制自我评价报告》
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于申请银行授信业务的议 案》。
同意本公司在2011年向招商银行、齐鲁银行、中国民生银行、兴业银行、中国光 大银行、中国建设银行六家商业银行申请共计78,000万元的综合授信额度，用于办理 银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。公司 最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2011 年度设备更新改造与 临港开发区二期建设项目投资计划》。
同意在2011年，除募集资金投资项目和向上海东港数据处理有限公司增资以外，
1、更新票证、标签生产设备和配套设施投资约2,000万元；
2、本公司购置临港开发区购置的土地，目前主要用于募集资金项目的建设，为完 善募集资金项目的配套设施，公司计划利用自有资金建设物流中心、职工生活设施等 二期建设项目，2011年，该项目计划投资约3,000万元。
2011年上述两项共计投资约5,000万元。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务 所有限公司为2011年度审计机构的议案》,同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为
2011年度审计机构，2010年度公司年度审计费用为45万元。 公司独立董事发表独立意见认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供了
多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所 有限公司为公司2011年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。 各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事述职报告》。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议 案》。
同意将独立董事津贴调整为每人每年10万元（含税）。 三名独立董事汤云为、刘素英、郑钢回避了此项表决。本议案需提交股东大会审
议。
十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2010 年度股东 大会的议案》。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上 披露的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2011年2月28日
