飞天诚信科技股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年10月21日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场、通讯的方式召开，会议通知于2020年10月16日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》；公司拟以自有资金出资1,460万元与高管闫岩、监事孙晓东以及其他非关联第三人共同投资成立飞天数字科技（北京）有限公司（暂定名），公司出资占拟成立公司注册资本的48.67%。根据相关规定，闫岩、孙晓东为关联自然人，本次对外投资设立子公司暨关联交易事项属于董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》，详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会2020年10月22日