东港安全印刷股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况:
1、会议时间:2011年4月11日9:00
2、现场会议地点:公司五楼会议室;
3、会议召集人:公司董事会;
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日:2011年4月6日。
二、会议议题:
1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年年度报告》及其摘要;
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《关于申请银行授信业务的议案》;
6、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》。 在本次股东大会上,独立董事将就 2010 年度的工作情况做述职报告。
三、出席会议对象:
1、截至2011年4月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法:
1、登记时间:2011年4月7日-4月8日 上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
2、登记地点:济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室;
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等 办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年4月8日下午
5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
3、其他事项:
(1)会议联系人:阮永城
电话:0531-82672212 传真:0531-82672202
地址:济南市山大北路23号 邮编:250100
(2)参会人员的食宿及交通费用自理
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2010
年度股东大会并代为行使以下表决权。
委托人股东帐号: 持股数: 股 委托人姓名(单位名称): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:2011年 月 日
2010年度股东大会表决表
序号 议案名称 表决结果
1 2010年度董事会工作报告 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
2 2010年度监事会工作报告 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
3 《2010年年度报告》及其摘要; □ 同意 □ 反对 □ 弃权
4 2010年度利润分配预案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
5 关于申请银行授信业务的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
6 关于调整独立董事薪酬的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011
年度审计机构的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权