公告编号：2020-025证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月22日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月9日以书面方式发出
5.会议主持人：韩军
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司因自身经营及战略发展规划需要，并结合当前市场环境，为了能够更好地集中精力做好公司经营管理，提升决策效率和经营效率，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。
公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
让系统批准的时间为准。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：
⑴ 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
⑵ 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
⑶ 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌 事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：
⑴ 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
⑵ 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
⑶ 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌 事项办理完毕之日止。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司章程的规定，拟于2020年11月6日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以上第一至第二项议案。具体审议事项详见公司同日发布于全国中小企业股份转让指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-026)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2020年10月22日