第十届监事会第三次会议决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会第三次会议于2020年10月22日上午11时40分在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于10月21日以电话和短信形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席张启爽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司2019 年度实际实现的业绩情况未满足公司激励计划的相关业绩考核条件及被授予限制性股票激励对象刘延中因公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司被出售而离职不再具备激励对象资格，根据《湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将167名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计3,533,809股予以回购并注销。本次回购注销事项符合相关法律法规及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会二○二○年十月二十三日