新疆百花村股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

新疆百花村股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过《公司聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，董事

会同意聘任蔡子云女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将蔡子云的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，经审核无异议通过。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会2020年10月22日

附简历：

蔡子云：女，汉族，1973年出生，中共党员，新疆大学工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，2020年9月取得上海证券交易所董秘资格证。曾任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计部经理助理，曾担任多项大型企业的项目主审；2008年3月担任新疆百花村股份有限公司财务部经理；2017年11月至今担任新疆百花村股份有限公司财务总监，熟悉资本市场法律法规，上市公司规范运作。