湖北省广播电视信息网络股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第九届董事会第四十五次会议通知于2020年10月15日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年10月20日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2020年第三季度报告》全文及其正文
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避3票
表决结果：此议案获得通过。本议案构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见。本次交易有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在
损害公司和其他股东利益的情形。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（编号：2020-072）。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《前次募集资金使用情况报告》。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十二日