山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年10月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年10月19日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，公司变更审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2020年度审计机构，并提交股东大会审议。
2．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订<设备转让合同>的议案》
3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
4．会议以 1票同意，2票反对，0 票弃权，未审议通过《关于签署<房屋租赁合同>的关联交易的议案》
监事于文杰先生反对该议案，反对理由为：该合同为以前年度补签合同，具
体合同条款无法确认。监事闫雪明先生反对该议案，反对理由为：2018—2019年度办公场所租赁费已支付。
5. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署<物业服务合同>的关联交易的议案》经审核，监事会认为本次签署《物业服务合同》暨关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，符合公司业务开展的实际情况，本次关联交易对公司及公司独立性不产生影响。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会2020年10月20日