山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年10月16日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2020年10月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更审计机构的公告》。
2. 审议通过了《关于增补独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于增补独立董事的公告》。
3．审议通过了《关于签订<药品技术转让合同>的议案》。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
公司基于战略发展规划以及经营管理需求，与全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）签订《药品技术转让合同》，无偿将重组抗CD52人源化单克隆抗体注射液和重组抗CD3人源化单克隆抗体注射液的产权划转给北大生物。
本次划转系内部资源整合，不会对合并报表范围产生影响。本次转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
4．审议通过了《关于签订<设备转让合同>的议案》。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于签订<设备转让合同>的公告》。
5．审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》。
6．审议通过了《关于签署<房屋租赁合同>的关联交易的议案》。
表决情况：同意5票,反对1票,弃权0票，回避表决3票。
关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺对本议案回避表决。
表决结果：通过。
董事于秀媛女士反对该议案，反对理由为：公司办公地点2016年2月24日迁到北京北大未名生物工程集团有限公司院内至2019年10月16日，2019年10月17日迁至上海。债券募集资金已支付2018年至2019年房租及物业费共计250万元。办公场所重复租赁，合同无法认可。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》。
7. 审议通过了《关于全资子公司签署<物业服务合同>的关联交易的议案》。
表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票，回避表决3票。
关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺对本议案回避表决。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署<物业服务合同>暨关联交易的公告》。8．审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》决定于2020年11月5日在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2020年10月20日