公告编号：2020-070证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关联交易决策制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2020年10月16日召开的第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》，会议表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2020年10月16日召开的第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》，会议表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过。
关联交易决策制度
| 第一条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的合法合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性法律文件及公司章程，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、实质重于形式的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 |
| 第三十一条 本制度所称“以上”、“以下”、“以内”含本数，“高于”、“低于”、“大于”不含本数。 第三十二条 本制度解释权归本公司董事会。 第三十三条 本制度经本公司股东大会审议通过后实施。 |
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年10月20日