公告编号：2020-066证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月13日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：杨裕镜董事长
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议为临时董事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席董事6人。董事何正宇（HO CHENG-YU）因工作原因常驻广州以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
1.议案内容：
本次会议为临时董事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。为进一步完善惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）的治理结构，促进
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-074）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
1.议案内容：
无。详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-067）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-067）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
1.议案内容：
无。
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-068）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》。
1.议案内容：
无。详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-069）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-069）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》。
1.议案内容：
无。
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-070）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-070）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。
1.议案内容：
无。详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2020-071）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》。
1.议案内容：
无。详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-072）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-072）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改公司<内部审计制度>的议案》。
1.议案内容：
无。
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2020-073）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2020-073）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-075）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年10月20日