证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2020-013
浙江万胜智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020年10月19日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年10月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街15号公司三楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长邬永强先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东总体出席的情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为117,985,562股，占公司有表决权股份总数的
75.0289%。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数为117,940,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票表决的股东共2人，代表有表决权的公司股份数为45,562股，占公司有表决权股份总数的0.0290%。
2. 中小股东出席的情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数为6,663,209股，占公司有表决权股份总数的4.2372%。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数为6,617,647股，占公司有表决权股份总数的4.2083%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数为45,562股，占公司有表决权股份总数的0.0290%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意117,940,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对45,062股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意6,618,147股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3237%；反对45,062股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6763%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意117,985,562股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
3. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意117,940,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对45,062股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的0.0000%。表决结果：本议案获得通过。
4. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意117,940,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对45,062股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意117,940,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对45,062股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
6. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意117,940,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对45,062股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
7. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意117,940,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对45,062股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
8. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意117,940,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对45,062股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：本议案获得通过。
9. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意117,940,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对45,062股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1. 本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
见证律师：杨钊、吕兴伟
2. 结论性意见：
本所律师认为，浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1. 浙江万胜智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万胜智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司董事会
2020年10月19日