南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月9日以电话或书面方式发出
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海自图新材料科技有限公司对外投资设立全资子公司的》
议案
1.议案内容：
公告编号：2020-076
海自图新材料科技有限公司拟出资1000万元独资设立上海创垂工贸有限公司，本次投资出资方式为现金出资。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2020年10月19日