谱尼测试集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2020年10月16日 14:00
召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦115会议室
召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长宋薇女士
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表16人，代表股份59,010,281股，占公司有表决权股份总数的77.6450%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表的股份总数57,007,000股，占公司有表决权股份总数的75.0091%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表9人，代表的股份总数2,003,281股，占公司有表决权股份总数的2.6359%。
出席本次股东大会的中小股东情况为：出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表15人，代表的股份9,010,281股，占公司有表决权股份总数的
11.8556%。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
议案1：《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意58,998,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0203%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意8,998,281股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8668%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1332%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：议案通过
议案 2：《关于向民生银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意58,999,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814%；反对11,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0186%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意8,999,281股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8779%；反对11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1221%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：议案通过
议案 3：《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同意58,998,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0203%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意8,998,281股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8668%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1332%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名： 彭闳、丘汝
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件
1、2020年第四次临时股东大会会议决议；
2、2020年第四次临时股东大会法律意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会2020年 10月16日