证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－084
湖北宜化化工股份有限公司九届三十三董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）九届三十三董事会于2020年10月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月13日以书面方式发出。本次会议应参与董事9名，实参与董事 9名，会议由董事长卞平官先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）：
一、《关于收购贵州省万山银河化工有限责任公司100%股权的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、张涛、卞平官回避表决。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于收购景县晟科环保科技有限公司51%股权的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、张涛、卞平官回避表决。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
三、《关于对外担保的议案》，该议案含有2个子议案
（一）《为宜化肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的15,000 万元借款提供担保》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
（二）《为新疆宜化向重庆农村商业银行万州分行申请的100,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 19,900 万元借款提供担保》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
四、《关于召开2020年第八次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
本次会议审议的全部议案均须提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2020年10月16日