江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议 于
2020年10月16日审议并通过：
提名项友亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,340,000股，占公司股本的22.13%，不是失信联合惩戒对象。提名潘新华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱文军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,020,000股，占公司股本的3.65%，不是失信联合惩戒对象。
提名祝忠林先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名项国强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,399,000股，占公司股本的5.82%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈岗先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联
公告编号：2020-146合惩戒对象。提名王继光先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由项友亮先生主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十二次会议于
2020年10月16日审议并通过：
提名欧道喜先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名钱芳女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
会议由欧道喜主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年10月16日审议并通过：
选举姜列龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表64人。
会议由金小明主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号：2020-146本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》
（三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年10月16日