证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：开源证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2020年10月15日审议并通过：
提名唐联生先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,733,257股，占公司股本的14.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈立伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,594,655股，占公司股本的7.51%，不是失信联合惩戒对象。
提名江伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,375,190股，占公司股本的4.98%，不是失信联合惩戒对象。
提名张力先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,546,645股，占公司股本的1.76%，不是失信联合惩戒对象。
提名居平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。
公告编号：2020-100会议由唐联生先生主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、首次任命董监高人员履历
（二） 非职工代表监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2020年10月15日审议并通过：
提名王海燕女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,329,494股，占公司股本的2.65%，不是失信联合惩戒对象。
提名龚胤建先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,972,227股，占公司股本的2.25%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由吴继新先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、首次任命董监高人员履历
居平，男，中国国籍，1969年5月出生，无境外永久居留权，西南交通大学经济管理学院企业管理专业毕业，硕士研究生。1997年5月至1999年6月，四川三通企业集团任董事长助理；1999年6月至2001年5月，四川金路集团股份有限公司任董事；2002年8月至2004年3月，北京振华投资集团成都办事处负责人；2004年8月至2013年4月，四川海特高新技术股份有限公司投资部总经理、证券事务代表；2013年5月至2019年6月，四川海特高新技术股份有限公司任董事会秘书、副总经理。
龚胤建，男，中国国籍，1954年6月出生，无境外永久居留权，高中学历。1972年4月至1976年4月在金堂县土桥镇楠木公社下乡；1976年5月至2001年8月在成都化肥厂工作；2001年9月至2014年6月在成都瑞奇石油化工工程有限公司先后担任安装工程部、物资管部部长。2014年5月至今退休。
（三） 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第三次职工代表大会于2020年10月15日审议并通过：
选举邓勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份1,353,871股，占公司股本的1.54%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。
会议由邓勇先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四） 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
（五） 备查文件
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
（一）《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
（三）《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第三次职工代表大会决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2020年10月15日