证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2020-071
威创集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的第1-3项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
4、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
5、经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次会议的股权登记日，公司总股本为906,214,651股，其中公司已回购并存放于回购专用账户的股份数量为9,699,020股，该等已回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为896,515,631股。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2020年10月15日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年10月15日9:15至2020年10月15日 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长侯金刚先生。
6、本次股东大会的通知及相关文件已于2020年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计7人，代表股份220,487,232股，占公司有表决权股份总数的24.5938%。其中：参加表决的中小投资者共计6人，代表股份985,123股，占公司有表决权股份总数的
0.1099%。
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份220,366,832股，占公司有表决权股份总数的24.5804%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计5人，代表股份120,400股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。
2、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意220,479,232股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对8,000股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意977,123股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1879%；反对8,000股, 占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8121%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意220,479,232股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对8,000股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意977,123股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1879%；反对8,000股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8121%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意220,479,232股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对8,000股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意977,123股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1879%；反对8,000股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8121%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意220,479,232股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对8,000股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意977,123股，占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1879%；反对8,000股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8121%；弃权0股。
5、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意220,479,232股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对8,000股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意977,123股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1879%；反对8,000股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8121%；弃权0股。
6、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意220,479,232股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对8,000股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意977,123股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1879%；反对8,000股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8121%；弃权0股。
7、审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意220,479,232股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对8,000股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意977,123股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1879%；反对8,000股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8121%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所李云超律师和谢意鹏律师现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2020年10月15日