无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年10月9日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2020年10月15日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
3、会议应参加董事11人(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事11人。
4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过以下议案报告：
（一）审议通过了关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2020年11月3日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见2020年10月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2020-050）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二〇二〇年十月十六日