公告编号：2020-054证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020年10月30日10：00
公告编号：2020-054
预计会期0.5天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838907 | 利仁科技 | 2020年10月26日 |
公告编号：2020-05451,660,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利【4.00】元（含税），共计派发现金红利【20,664,000.00】元。(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准)。上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（二） 登记时间：2020年10月30日
（三） 登记地点：北京利仁科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：李伟
公告编号：2020-054电话：13366715886邮箱：wei.l@l-ren.com.cn会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年10月15日